证券代码：000338 证券简称：潍柴能源 公告编号：2023-024a片 男同
孟若羽 肛交潍柴能源股份有限公司
2022年度鼓吹周年大会会议决议公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容着实、准确、齐备，莫得伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏。
一、伏击指示
潍柴能源股份有限公司（下称“公司”或“潍柴能源”）2022年度鼓吹周年大会（下称“本次会议”）莫得否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1．召开时期：
（1）现场会议召开时期：2023年6月28日a片 男同下昼2:50
（2）集聚投票时期：
选拔往返所往返系统投票时期：2023年6月28日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼1:00-3:00；
选拔互联网投票系统投票时期：2023年6月28日上昼9:15至下昼3:00时期的狂放时期。
2．现场会议召开场所：山东省潍坊市高新技能产业修复区福寿东街197号甲公司会议室
3．召开模样：现场会议与集聚投票相衔尾模样
4．召集东谈主：公司董事会
5．主抓东谈主：副董事长张泉先生
6．2022年度鼓吹周年大会的召集、召开及表决纪律相宜《中华东谈主民共和国公司法》《深圳证券往返所股票上市功令》《香港皆集往返统共限公司证券上市功令》等相关法律、行政法则、部门规章及《公司端正》的商量限定，会议正当有用。
三、会议出席情况
出席会议的鼓吹及鼓吹代表共161东谈主，代表有表决权的股份3，667，472，863股，占公司有表决权股份总额的42.4511%。
1．出席现场会议的鼓吹情况
出席现场会议的鼓吹及鼓吹代表共23东谈主，代表有表决权的股份3，114，688，120股，占公司有表决权股份总额的36.0526%。其中，境内上市内资股（A股）鼓吹及鼓吹代表21东谈主，代表有表决权的股份1，765，830，427股，占公司有表决权股份总额的20.4395%；境外上市外资股（H股）鼓吹及鼓吹代表2东谈主，代表有表决权的股份1，348，857，693股，占公司有表决权股份总额的15.6131%。
2．通过集聚投票出席会议的鼓吹情况
通过集聚投票出席会议的鼓吹共138东谈主，代表有表决权的股份552，784，743股，占公司有表决权股份总额的6.3985%。其中，A股鼓吹及鼓吹代表共138东谈主，代表有表决权的股份552，784，743股，占公司有表决权股份总额的6.3985%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会布告过火他高档处治东谈主员等。
四、提案审议和表决情况
2022年度鼓吹周年大会选拔现场会议与集聚投票相衔尾的模样进行表决，表决情况如下（具体表决服从详见后附《潍柴能源2022年度鼓吹周年大会议案表决服从统计表》）：
1．审议及批准公司2022年年度敷陈全文及提要的议案
该议案获取通过。
2．审议及批准公司2022年度董事会使命敷陈的议案
该议案获取通过。
3．审议及批准公司2022年度监事会使命敷陈的议案
该议案获取通过。
4．审议及批准公司2022年度财务敷陈及审计敷陈的议案
该议案获取通过。
5．审议及批准公司2022年度财务决算敷陈的议案
该议案获取通过。
6．审议及批准公司2023年度财务预算敷陈的议案
该议案获取通过。
7．审议及批准对于公司2022年度利润分派的议案
抽象探求公司运营发展需要及鼓吹利益，公司2022年度利润分派决策为：暂以2022年12月31日公司享成心润分派权的股份总额8，639，291，296股（公司总股本8，726，556，821股扣除回购专户中的股份数目87，265，525股）为基数，向举座鼓吹每10股派发现款红利东谈主民币1.58元（含税），不以公积金转增股本。
2022年度分成派息决策实施时，如享成心润分派权的股份总额发生变动，公司则以A股实施分派决策股权登记日时享成心润分派权的股份总额为基数，按照“分派比例不变”原则对分成总金额进行相应调遣。
该议案获取通过。
8．审议及批准对于授权董事会向公司鼓吹派发2023年度中期股息的议案
字据《公司端正》第一百九十七条限定，决议授权董事会在公司2023年度鼓吹周年大会之前，每每向公司鼓吹支付董事会以为公司的盈利情况应许的2023年度中期股息，而无需事前取得鼓吹大会的同意。
该议案获取通过。
9．审议及批准对于聘任毕马威华振司帐师事务所（稀薄平素合股）为公司2023年度审计职业机构的议案
决议聘任毕马威华振司帐师事务所（稀薄平素合股）为公司2023年度审计职业机构，聘期自公司2022年度鼓吹周年大会决议通过之日至2023年度鼓吹周年大会作出有用决议之日止。
该议案获取通过。
10．审议及批准对于续聘和信司帐师事务所（稀薄平素合股）为公司2023年度里面逼迫审计职业机构的议案
决议无间聘用和信司帐师事务所（稀薄平素合股）为公司2023年度里面逼迫审计职业机构，聘期自公司2022年度鼓吹周年大会决议通过之日至公司2023年度鼓吹周年大会有用决议之日止。
该议案获取通过。
11．审议及批准对于公司非孤独董事调遣的议案（蓄积投票制）
11.01选举马常海先生为公司实施董事
该议案获取通过，马常海先生当选为公司实施董事。
11.02选举王德成先生为公司实施董事
该议案获取通过，王德成先生当选为公司实施董事。
11.03选举马旭耀先生为公司实施董事
该议案获取通过，马旭耀先生当选为公司实施董事。
11.04选举Richard Robinson Smith先生为公司非实施董事
该议案获取通过，Richard Robinson Smith先生当选为公司非实施董事。
12．审议及批准对于公司孤独董事调遣的议案（蓄积投票制）
12.01选举迟德强先生为公司孤独非实施董事
该议案获取通过，迟德强先生当选为公司孤独非实施董事。
12.02选举赵福全先生为公司孤独非实施董事
该议案获取通过，赵福全先生当选为公司孤独非实施董事。
12.03选举徐兵先生为公司孤独非实施董事
该议案获取通过，徐兵先生当选为公司孤独非实施董事。
上述董事简历详见公司于2023年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊登的《潍柴能源股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议公告》。
本次会议由两名鼓吹代表进行了计票，别称监事代表、别称香港中央证券登记有限公司代表及北京市互市讼师事务所见证讼师进行了监票。
五、孤独董事述职
在2022年度鼓吹周年大会上，公司孤独董事向大会作了2022年度使命述职敷陈。《潍柴能源股份有限公司2022年度孤独董事述职敷陈》已于2023年3月31日登载于中国证券监督处治委员会指定信息涌现网站巨潮资讯网（）。
六、讼师出具的法律成见
1．讼师事务所称呼：北京市互市讼师事务所
2．讼师姓名：潘兴高、姚金
3．论断性成见：“公司本次鼓吹大会的召集、召开纪律及表决纪律相宜《公司法》《鼓吹大会功令》《集聚投票实施笃定》以及《公司端正》的相关限定；出席会议东谈主员的经验、召集东谈主经验正当有用；上述会议的表决服从正当有用。”
七、备查文献
1．公司2022年度鼓吹周年大会会议决议；
2．北京市互市讼师事务所出具的《对于潍柴能源股份有限公司2022年度鼓吹周年大会的法律成见书》。
特此公告。
潍柴能源股份有限公司董事会
2023年6月28日
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备注：本次鼓吹大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不即是100%。
证券代码：000338 证券简称：潍柴能源 公告编号：2023-025
潍柴能源股份有限公司
2023年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容着实、准确、齐备，莫得伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏。
潍柴能源股份有限公司（下称“公司”）2023年第三次临时董事会会议（下称“本次会议”）见知于2023年6月25日以专东谈主投递或电子邮件模样发出，本次会议于2023年6月28日以通信表决模样召开。
本次会议应出席董事15东谈主，实质出席董事15东谈主，共收回有用票数15票，本次会议的召集、召开及表决纪律相宜《中华东谈主民共和国公司法》和《公司端正》的相关限定。本次会议正当有用通过如下决议：
一、审议及批准对于调遣公司第六届董事会各专科委员会委员的议案
同意选举部分新任董事担任董事会专科委员会商量职务，具体如下：
1．政策发展及投资委员会：同意选举王德成先生、马旭耀先生为委员，本次选举完成后，该委员会由谭旭光先生（主席）、Michael Macht先生（副主席）、张泉先生、王德成先生、孙少军先生、袁宏明先生、马旭耀先生、张良富先生、余卓平先生九位董事构成；
2．审核委员会：同意选举迟德强先生、赵福全先生、徐兵先生为委员，本次选举完成后，该委员会由蒋彦女士（主席）、余卓平先生、迟德强先生、赵福全先生、徐兵先生五位董事构成；
3．薪酬委员会：同意选举赵福全先生为委员，并由蒋彦女士担任主席，本次选举完成后，该委员会由蒋彦女士（主席）、张良富先生、赵福全先生三位董事构成；
4．提名委员会：同意选举迟德强先生、马常海先生、徐兵先生为委员，并由迟德强先生担任主席，本次选举完成后，该委员会由迟德强先生（主席）、马常海先生、徐兵先生三位董事构成。
上述董事会各专科委员会委员任期自董事会决议作出之日至第六届董事会任期届满之日止。
本议案实质投票东谈主数15东谈主，其中15票赞叹，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二、审议及批准对于聘任公司授权代表的议案
同意聘任马常海先生为相宜香港皆集往返统共限公司证券上市功令条目的公司授权代表，任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会任期届满之日止。马常海先生简历详见公司于2023年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊登的《潍柴能源股份有限公司2023年第二次临时董事会会议决议公告》。
本议案实质投票东谈主数15东谈主，其中15票赞叹，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
潍柴能源股份有限公司董事会
2023年6月28日